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Subject Matter Expert KYC Anti-Financial Crime (m/w/d)

Deutsche Bank Berlin, Deutschland
Gepostet vor 5 Tagen Im Büro Permanent Competitive
Position Overview

Teambeschreibung und Rollendetails
Die Deutsche Bank hat sich den höchsten Standards bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität verpflichtet. Die Business Line Anti-Financial Crime (AFC) Corporate Bank & Investment Bank Germany/EMEA - Team KYC (Know Your Client) stellt dabei die zentrale Schnittstelle zur Division Corporate Bank, den KYC Operations Teams und anderen AFC Einheiten (z.B. Sanktionen & Embargos) dar.

Als Subject Matter Expert (SME) liegt Ihr Fokus auf der Überprüfung und Bewertung von Corporate Bank Kunden mit hohem Risiko oder speziellen Risikofaktoren. Sie sind in diesem Zusammenhang für die Prüfung von Neu- und Bestandskunden im Hinblick auf mögliche Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken verantwortlich und berichten direkt an den Teamleiter des KYC Corporate Bank Germany - ICM/TFFI.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten
  • Bearbeitung und Bewertung von komplexen Hochrisikokunden hinsichtlich mögliche Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken
  • Austausch mit dem Vertrieb bzw. Verantwortlichen aus der 1 Line of Defense zu eskalierten Kunden mit hohem Risiko bzw. speziellen Risikofaktoren
  • Prüfung und abschließende Entscheidung der eskalierten Neu- und Bestandskunden
  • Beratende Tätigkeit bei Auslegungsfragen bzgl. KYC Richtlinien und Begleitdokumenten
  • Teilnahme an relevanten Arbeits- und Projektgruppen zur Verbesserung der Prozess- und Systemlandschaft
Ihre Kompetenzen und Erfahrungen
  • Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft bzw. Recht oder abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
  • Mehrjährige Erfahrungen im Bereich KYC und/oder AFC oder einer vergleichbaren Position; Erfahrungen in einer Risiko-/ Kontrollfunktionen in Bezug auf Firmenkunden sind von Vorteil
  • Ausgeprägtes Wissen im Bereich der Geldwäscheprävention
  • Sehr gute analytische und investigative Fähigkeiten
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
  • Gute Kenntnisse in den gängigen Microsoft Office Anwendungen
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

Job ID  R0238123
ÜBER DAS UNTERNEHMEN
Frankfurt am Main, Germany
85000 Angestellte Corporate Banking
Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa. In einer grund­legenden Trans­formation kon­zent...
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