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Anti Money Laundering Manager (w/m/d) Transaktionsanalyse

ING Deutschland Frankfurt am Main, Deutschland
Gepostet vor 3 Tagen Permanent nach Vereinbarung

Mit Ihrer analytischen Denkweise durchschauen Sie komplexe Sachverhalte nicht nur, Sie können sie auch zielführend bewerten? Sie verbinden fachliches Know-how mit detektivischem Gespür und der Fähigkeit, die richtigen Schlüsse zu ziehen? Perfekt! Als Innovationsbank stehen wir für Transparenz und Nachhaltigkeit. Im Hier und Jetzt kümmern wir uns besonders um Datenschutz und -sicherheit. Sind Sie dabei? Unser Team im Centre of Expertise Compliance freut sich bereits auf Sie!

Ihre Aufgaben:

Mit Ihrem fachlichen Wissen in der Transaktionsanalyse unterstützen Sie unser Wholesale Banking bei der Identifizierung aller Risiken in den Bereichen Sicherheit, Geldwäsche und Terrorismus. Sie analysieren dabei komplexe Transaktionen und erkennen Geldwäsche / TF-Schemata und Trends. Ihr Job im lokalen Post-Transaction-Monitoring (FCRM 2.3): die fortlaufende Aktualisierung und Implementierung von Szenarien und Threshold Setting sowie die Durchführung des jährlichen Reviews (CAM-Zyklus). Sie prüfen die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und sorgen für entsprechende Kontrollen und Reportings, die Sie fachlich versiert dokumentieren. Selbstverständlich kümmern Sie sich ebenfalls um die Qualitätssicherung und halten uns mit Ihren Recherchen immer up to date. Ihren Adleraugen fallen in der Transaktionsüberwachung kleinste Veränderungen auf, Sie verfolgen potenziell verdächtige Aktivitäten und untersuchen auffällige Geschäftsbeziehungen. Bank(-interne) Verdachtsmeldungen reporten Sie und erarbeiten für unser lokales Management und das Head Office Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise gegen geldwäscherelevante Risiken. 

Ihr Profil:

  • (Fach-)Ausbildung im Bankwesen, Studium der Wirtschaftswissenschaften (z. B. BWL) oder vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention und in Finanztransaktionen
  • Fundierte Erfahrungen im Monitoring internationaler Geschäftskunden
  • Zahlenaffin und fit in MS Office
  • Ausgeprägte Datenanalysefähigkeit sowie Know-how in investigativen Techniken
  • Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort & Schrift

Wir bieten zahlreiche Benefits

  • Betriebliche Altersvorsorge, Vermögenswirksame Leistungen, regionales Jobticket & Bike LeasING, Betriebsrestaurant
  • Mobiles Arbeiten je nach Position und Abteilung im Rahmen von betrieblichen, regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen, individuelle Arbeitszeitmodelle, Sabbatical, Bezuschussung von Pflege- & Kinderbetreuungskosten
  • Eigene Budgets für persönliche Entwicklung und Gesundheit plus persönliches Ausstattungsbudget für Ihren mobilen Arbeitsplatz
ÜBER DAS UNTERNEHMEN
Frankfurt am Main, Germany
6000 Angestellte Retail Banking

Bei der ING sind wir bunt und vielfältig: unterschiedliche Persönlichkeiten mit verschiedenen Perspektiven - in einer internationalen Kultur, in der wir uns wertschätzen. Dabei tragen wir Sneaker und Pumps, Hoodies und Anzüge. Weil Menschen nicht in Schubladen passen.

Digital, agil und persönlich

„Ihr seht ja gar nicht aus wie Banker!“, hören wir oft. Das liegt vielleicht daran, dass bei uns alles ein bisschen lebendiger und lockerer ist. Und: unkomplizierter. Neues probieren wir oft einfach aus, anstatt vorher jahrelang zu analysieren. Damit das klappt, haben wir kurze Abstimmungswege, flache Hierarchien und legen Wert auf gutes Miteinander. Aber am wichtigsten sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Sie erledigen ihren Job mit Leidenschaft und geben jeden Tag ihr Bestes – durch die Corona-Krise überwiegend von zu Hause aus. Innerhalb kurzer Zeit sind Tausende von uns aufs Mobile Working umgestiegen. Wie Arbeiten jetzt klappt? Wir treffen uns virtuell und haben neue, digitale Austauschformate gefunden. Und unsere schnellen Abstimmungen und den direkten Austausch ergänzen wir durch „Happy Calls“ kurz vor Feierabend. Damit wir noch digitaler werden, aber vor allem eins bleiben: persönlich.

Uns vertrauen mehr als 9,5 Mio. Kundinnen und Kunden. Damit sind wir die drittgrößte Bank in Deutschland. Unsere Kernprodukte sind Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und Wertpapiere für Privatkunden. Bei der Kreditvergabe an kleinere mittelständische Unternehmen und Selbständige arbeiten wir mit der Online-Plattform Lendico zusammen. Dieses Geschäftsfeld nennen wir Business Banking. Im Bereich Wholesale Banking bieten wir Bankdienstleistungen für große, internationale Unternehmen an.

Unser Geschäftsmodell ist durch ein auf wenige und transparente Produkte, mit günstigen Konditionen, konzentriertes Angebot und durch eine hohe Kosteneffizienz gekennzeichnet. Das Wirtschaftsmagazin „€uro“ verlieh uns 2021 zum 15. Mal in Folge den Titel „Beliebteste Bank“.

ING Deutschland

Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main

Hamburger Allee 1, 60486 Frankfurt am Main

Südwestpark 97, 90449 Nürnberg

Podbielskistraße 343, 30659 Hannover

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