Für Recruiter

Head of Risk Inventory (m/w/d)

Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Deutschland
Gepostet vor 4 Tagen In-Office Permanent Competitive
Position Overview

Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering , Sanctions & Embargoes , Anti-Fraud, Bribery & Corruption , Investigations & Intelligence , Monitoring & Screening und Risk Assessment . Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

Stellenbeschreibung

Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsmaßnahmen zu steuern.
Eine wesentliche interne Sicherungsmaßnahme stellt die AML/CTF Transaktionsüberwachung dar. Diese liegt im Verantwortungsbereich von AFC Transaction Monitoring & Screening. Auf der Grundlage von Indizienmodellen und darüberhinausgehendem Research, erkennt der Bereich Anhaltspunkte der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, welche im Nachgang von den AFC Financial Crime Operations Teams untersucht und ggf. in Form einer Geldwäscheverdachtsmeldung an die FIU gemeldet werden.
Die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics nimmt eine Wesentliche Rolle bei der fachlichen Ausgestaltung der AML/CTF Transaktionsüberwachung im Bereich AFC Transaction Monitoring & Screening ein. Hier erfolgt u.a. die Inventarisierung und Analyse relevanter Anhaltspunkte und Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Identifizierung der für die Transaktionsüberwachung maßgeblichen Risiken und die Ableitung der fachlichen Anforderungen für die Indizienmodelle. Darüber hinaus umfasst die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics auch das Threat Analytics sowie die fachliche Model Specification (dies beinhaltet auch die Berücksichtigung von Methoden und Verfahren wie dem Machine Learning).
Der Head of Risk Inventory ist u.a. verantwortlich für die Identifizierung von relevanten Anhaltspunkten und Typologien der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und relevanten Vortaten auf Basis von öffentlich verfügbaren und im Institut vorhandenen Informationen. Die identifizierten Anhaltspunkte und Typologien sind strukturiert im sogenannten AML/CTF Red Flag Repository zu erfassen und mit Blick auf deren Relevanz für die einzelnen Geschäftsbereiche der Bank zu bewerten. Wo erforderlich, arbeitet der Head of Risk Inventory hierfür mit den RTCA und Threat Analytics Abteilungen zusammen.

Ihre Aufgaben
  • Aufbau und Leitung der Risk Inventory Gruppe innerhalb des Global Risk, Intelligence & Threat Analytics Bereichs
  • Recherche von Anhaltspunkten und Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf Basis von öffentlich verfügbaren und im Institut vorhandenen Informationen.
  • Regelmäßige Aktualisierung und Veröffentlichung eines gruppenweit gültigen AML/CTF Red Flag Repository, welches Anhaltspunkte und Typologien der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und relevante Vortaten erfasst und in angemessener Form aufbereitet, inklusive der erforderlichen Qualitätssicherung.
  • Wo erforderlich zur Bewertung der Relevanz von bestimmten Anhaltspunkten und Typologien, Zusammenarbeit mit den RTCA und Threat Analytics Abteilungen innerhalb der Global Risk, Intelligence & Threat Analytics Bereichs.
  • Recherche, Analyse und Zusammenführung möglicher Ausprägungen von bestimmten Anhaltspunkten der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder relevanten Vortaten, wie z.B. Shell Companies, Hochrisikoländer oder Hochrisikobranchen, welche als Grundlage für die AML/CTF Transaktionsüberwachung dienen. Hierbei arbeiten Sie eng zusammen mit der Model Specification Gruppe.
  • Aufbereitung von Anhaltspunkten und Typologien der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und relevanten Vortaten um den Informationsaustausch mit anderen, am Transaktionsmonitoring beteiligten Funktionen (wie z.B. Financial Crime Operations) zu fördern.
Ihr Profil
  • Abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium bzw. Bachelor- oder Master-Studium, idealerweise mit quantitativer oder geopolitischer Ausrichtung.
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Anti-Financial Crime im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder Regulierungsumfeld, insbesondere im Hinblick auf die Identifizierung und Bewertung von Risiken und deren Abdeckung im AML/CTF Transaktionsmonitoring.
  • Erfahrung in der Analyse von Anhaltspunkten der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie potenziell relevanten Vortaten und der Bewertung von deren Relevanz für verschiedene Geschäftsbereiche innerhalb eines Finanzinstituts.
  • Kenntnisse im Bereich der Modell-Entwicklung sowie Parametrisierung wünschenswert.
  • Erfahrung in der Führung von Teams in einem volatilen, komplexen Umfeld wünschenswert.
  • Analytisches Denkvermögen, gute Kommunikationsfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise, Kreativität.
Was wir Ihnen bieten:

https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Sandra Raudies gerne zur Verfügung.
Kontakt Sandra Raudies: +49 (0)69 910-47985

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

Job ID  R0201293
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