KYC Analyst

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

Ebury ist ein wachstumsstarkes FinTech-Unternehmen, das 2021 von Glassdoor und AltFi als eines der besten FinTechs ausgezeichnet wurde. Wir bieten eine Reihe von Produkten an, darunter FX-Risikomanagement, Handelsfinanzierung, Währungskonten, internationale Zahlungen und API-Integration.

Verantwortlichkeiten:

• Sicherstellung des Schutzes von Ebury, unser en bestehenden und potenziellen Kundenbeziehungen vor den Risiken der Finanzkriminalität - einschließlich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Bestechung und Korruption, Betrug, Sanktionsrisiken, Steuerhinterziehung und Reputationsrisiken
• Durchführung von Prüfungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität als Teil des Ebury-Onboarding-Prozesses für Firmenkunden in Übereinstimmung mit den gesetzlichen, regulatorischen und internen Anforderungen
• Umfassende CDD- und EDD-Prüfungen für nationale und internationale Firmenkunden, einschließlich des KYC-Prozesses, Identifizierung und Analyse komplexer Eigentumsstrukturen, Finanzunterlagen und Transaktionsmuster
• Identifizierung von Red Flags und des Risikos von Finanzkriminalität, einschließlich der Eskalation an die Compliance-Abteilung und die Geschäftsleitung, falls erforderlich
• Effiziente und eigenständige Verwaltung des persönlichen Onboarding-Portfolios, einschließlich Follow-ups mit Kunden, Front Office und anderen Abteilungen
• Dokumentieren von Kundenakten in einem vorgegeben, strukturierten Format
• Kundenorientierte und risikobewusste Herangehensweise
• Direkter Kontakt per Email und Telefon mit unseren Kunden
• Aktive Mitwirkung an der Optimierung von Arbeitsabläufen und Verschlankung von Prozessen
• Begleitung von teaminternen, bereichsübergreifenden und konzernweiten Projekten und Sonderaktionen
• Unterstützung bei der Durchführung von internen Schulungen
• Unterstützung der Teamleitung

Anforderungen:

• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Mindestens 1 Jahr Erfahrung in der Durchführung von CDD und EDD mit Firmenkunden
• Wir ziehen auch Kandidaten mit mehr Erfahrung (3-4 Jahre) für eine höhere Position in Betracht
• Fortgeschrittene Kenntnisse der Red Flags und der Typologien der Finanzkriminalität, die für den Zahlungsverkehrs- und Devisenmarkt relevant sind
• Proaktivität und die Fähigkeit, in einem schnelllebigen Umfeld mit hohem Druck effektiv zu arbeiten
• Hervorragende Organisation und die Fähigkeit Fristen einzuhalten, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen und bei Bedarf Prioritäten zu setzen und neu zu ordnen
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, eine schnelle Auffassungsgabe und lösungsorientiertes Handeln
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift, einschließlich der Zusammenarbeit mit Kunden und dem Front Office
• Initiative und eine hohe Einsatzbereitschaft sowie Freude an der Teamarbeit - auch länderübergreifend
• Neugierig und engagiert den eigenen Lernprozess voranzutreiben
• Motiviert und engagiert, mit dem Wunsch, Ebury zum Erfolg zu verhelfen
• Erfahrung im direkten Kundenkontakt bei Finanzdienstleistungen ist von Vorteil

Über uns

Ebury ist eine FinTech-Erfolgsgeschichte, die zu den am schnellsten wachsenden internationalen Unternehmen in ihrem Sektor gehört.

Das 2009 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in London beschäftigt mehr als 1300 Mitarbeiter und ist in mehr als 20 Ländern weltweit vertreten. Die kulturelle Vielfalt ist Teil dessen, was Ebury zu einem besonderen Ort macht. Von Sao Paulo bis Dubai, von Bukarest bis Toronto - wir genießen es, Erfahrungen im Team zu teilen und Erfolge in der gesamten Ebury-Familie zu feiern.

Harte Arbeit zahlt sich aus: 2019 erhielt Ebury eine Investition in Höhe von 350 Millionen Pfund von Banco Santander und hat international anerkannte Auszeichnungen erhalten, darunter Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

Nichts von alledem wäre ohne unsere stolzeste Errungenschaft möglich gewesen: unsere großartigen Mitarbeiter. Enthusiastische, innovative und kollaborative Teams, die immer bereit sind, den schnelllebigen FinTech-Sektor zu verändern und zu revolutionieren.

Wir glauben an Inklusion. Wir sind gegen jede Form von Diskriminierung und haben keine Toleranz für die Intoleranz gegenüber Unterschieden, die uns zu einem modernen und erfolgreichen Unternehmen macht. Bei Ebury können Sie sein, wer immer Sie sein wollen, und sich trotzdem zugehörig fühlen, unabhängig von Ihrer Geschichte, denn wir wollen, dass Sie und Ihre Einzigartigkeit unsere Zukunft mitgestalten.

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung direkt auf der Karriere-Website ein und laden Sie Ihren Lebenslauf in englischer Sprache hoch.

About Us

Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.

Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide. Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be. From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.

Hard work pays off: in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector.

We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future.

Please submit your application on the careers website directly, uploading your CV / resume in English.