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Specialist Global Transaction Monitoring Standards (m/w/d) Anti-Financial Crime

Deutsche Bank Frankfurt am Main, Deutschland
Gepostet vor 6 Tagen Im Büro Permanent Competitive
Position Overview

Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsmaßnahmen zu steuern.
Eine wesentliche interne Sicherungsmaßnahme stellt die AML/CTF Transaktionsüberwachung dar. Diese liegt im Verantwortungsbereich von AFC Transaction Monitoring & Screening. Auf der Grundlage von Indizienmodellen und darüberhinausgehendem Research, erkennt der Bereich Anhaltspunkte der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, welche im Nachgang von den AFC Financial Crime Operations Teams untersucht und ggf. in Form einer Geldwäscheverdachtsmeldung an die FIU gemeldet werden.
Die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics nimmt eine Wesentliche Rolle bei der fachlichen Ausgestaltung der AML/CTF Transaktionsüberwachung im Bereich AFC Transaction Monitoring & Screening ein. Dies gilt sowohl mit Hinblick auf die Festlegung von gruppenweiten Standards (im Einklang mit relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben) als auch der Ableitung der aus Sicht des Transaktionsmonitoring relevanten Risiken und der fachlichen Definition des Abdeckungsbedarfs.
Die Global Transaction Monitoring Standards Gruppe verantwortet innerhalb des Global Risk, Intelligence & Threat Analytics Bereichs die Festlegung und Weiterentwicklung des gruppenweiten Standards an die Transaktionsüberwachung ebenso wie die Überwachung von deren Umsetzung für sämtliche Geschäftsbereiche und Lokationen der Bank. Die Umsetzung der gruppenweiten Mindeststandards wird in der Global Transaction Monitoring Standards Gruppe durch verschiedene Maßnahmen überwacht, u.a. mittels der risiko-basierten Durchführung von On-Site Reviews sowie regelmäßigen Gap-Analysen. Wo erforderlich, berät die Global Transaction Monitoring Standards Gruppe die lokal bzw. regional verantwortlichen Stakeholder bei der Umsetzung des gruppenweiten Mindeststandards und ist in diesem Zusammenhang auch erster Ansprechpartner für weitere Stakeholder, wie z.B. der internen und externen Revision.

Ihre Aufgaben
  • Unterstützung bei der Festlegung und Weiterentwicklung eines gruppenweiten Mindeststandards an die Transaktionsüberwachung unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen und in Zusammenarbeit mit den Regionalen Model Development Einheiten.
  • Durchführung von regelmäßigen Gap-Analysen und risiko-basierten On-Site Reviews, um den Umsetzungsstand des gruppenweiten Mindeststandards für die einzelnen Geschäftsbereiche und Lokationen der Bank innerhalb der eigenen Verantwortungsbereichs zu überprüfen.
  • Beratung der regionalen Transaction Monitoring Bereiche im Zusammenhang mit der Umsetzung des gruppenweiten Mindeststandards und Erarbeitung von Maßnahmen um identifizierte Umsetzungslücken zeitnah schließen.
  • Unterstützung bei der für die pro-aktiven Überwachung von einschlägigen Gesetzes- und Regulierungsvorhaben und Bewertung von deren potenziellen Auswirkungen auf den gruppenweiten Mindeststandard an die Transaktionsüberwachung. Falls erforderlich, Unterstützung bei der Einleitung von ad hoc Maßnahmen zur Anpassung des Gruppenstandards und Sicherstellung einer angemessenen Kommunikation an die regionalen Transaction Monitoring Bereiche.
  • Unterstützung bei der laufenden Bewertung von möglichen Effizienzmaßnahmen bei der Festlegung und Weiterentwicklung der gruppenweiten Mindeststandards. Wo Effizienzmaßnahmen identifiziert werden, Unterstützung des Head of Global Transaction Monitoring Standards bei deren Umsetzung.
  • Sicherstellung einer angemessenen Abstimmung mit relevanten Stakeholdern aus Business Line AFC, Regional Model Development, der 1 LoD, Model Risk Management sowie internen und externen Prüfern.
  • Mitigation und Nachverfolgung von Revisionsmoniten.
Ihr Profil
  • Abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium bzw. Bachelor- oder Master-Studium, idealerweise mit quantitativer oder wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung.
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Anti-Financial Crime im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder Regulierungsumfeld, insbesondere im Hinblick auf die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an die Transaktionsüberwachung.
  • Erfahrung in der Festlegung und Weiterentwicklung von gruppenweiten Mindeststandards, inklusive der Überwachung von deren Umsetzung innerhalb einer komplexen, internationalen Organisation.
  • Erfahrungen im Zusammenhang mit der Erfassung, Dokumentation, Bewertung und Optimierung von Prozessen und Kontrollen innerhalb einer Organisation.
  • Ausgeprägte Beratungsaffinität im Zusammenhang mit den festgelegten gruppenweiten Mindeststandards.
  • Analytisches Denkvermögen, gute Kommunikationsfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise, Kreativität.
  • Gute Fähigkeit, methodische Zusammenhänge verständlich darstellen zu können.
  • Teamfähigkeit, hohe Belastbarkeit und Verantwortungsbereitschaft.
  • Erfahrung mit und in der Zusammenarbeit virtueller Teams.
  • Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Was wir Ihnen bieten:

https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Stefanie Schumann gerne zur Verfügung.

Kontakt Stefanie Schumann: +49 (0)69 910 - 42578

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

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Job ID  R0201308
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