Für Recruiter

Specialist Risk and Typology Coverage Assessment (m/f/x) Ani Financial Crime

Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main, Deutschland
Gepostet vor 5 Tagen Im Büro Permanent Competitive
Position Overview

Die Deutsche Bank (DB) kann zurückgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering , Sanctions & Embargoes , Anti-Fraud, Bribery & Corruption , Investigations & Intelligence , Monitoring & Screening und Risk Assessment . Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen, während wir die höchsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

Stellenbeschreibung

Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldwäsche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsmaßnahmen zu steuern.
Eine wesentliche interne Sicherungsmaßnahme stellt die AML/CTF Transaktionsüberwachung dar. Diese liegt im Verantwortungsbereich von AFC Transaction Monitoring & Screening. Auf der Grundlage von Indizienmodellen und darüberhinausgehendem Research, erkennt der Bereich Anhaltspunkte der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, welche im Nachgang von den AFC Financial Crime Operations Teams untersucht und ggf. in Form einer Geldwäscheverdachtsmeldung an die FIU gemeldet werden.
Die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics nimmt eine Wesentliche Rolle bei der fachlichen Ausgestaltung der AML/CTF Transaktionsüberwachung im Bereich AFC Transaction Monitoring & Screening ein. Hier erfolgt u.a. die Inventarisierung und Analyse relevanter Anhaltspunkte und Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die Identifizierung der für die Transaktionsüberwachung maßgeblichen Risiken und die Ableitung der fachlichen Anforderungen für die Indizienmodelle. Darüber hinaus umfasst die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics auch das Threat Analytics sowie die fachliche Model Specification (dies beinhaltet auch die Berücksichtigung von Methoden und Verfahren wie dem Machine Learning).
Die Risk and Typology Coverage Assessment ("RTCA") Gruppe ist u.a. verantwortlich für die Identifizierung von relevanten Kunden-, Produkt-, Transaktions- und geographischen Risiken und den Anhaltspunkten und Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die in der Folge im Institut auftreten könnten. Auf dieser Grundlage erhebt die Gruppe den gegebenen Abdeckungsbedarf über die Transaktionsüberwachung und berät den Bereich bei der Schließung von identifizierten Abdeckungslücken. Zum Aufgabenbereich der Risk and Typology Coverage Assessment Gruppe gehört ferner die Bewertung der Relevanz von neuen Produkten und Dienstleistungen aus Sicht des daraus ggf. resultierenden Transaktionsmonitoring-Bedarfs (im Rahmen des sog. NPA).

Ihre Aufgaben
  • Analyse neuer Produkte und Dienstleistungen im Rahmen des sog. NPA und Bewertung des darauf ggf. resultierenden Transaktionsmonitoring-Bedarfs. Sicherstellung einer angemessenen Dokumentation der Ergebnisse dieser Analyse.
  • Sicherstellung eines angemessenen Informationsaustauschs im Zusammenhang mit den Ergebnissen der Analyse neuer Produkte und Dienstleistungen mit Ansprechpartnern innerhalb von Global Risk, Intelligence und Threat Analytics, AFC Monitoring & Screening, Business Line AFC sowie Vertretern der Segmente. Falls erforderlich, Unterstützung bei der Erarbeitung von temporären Kontrollen, welche eine angemessene Überwachung bis zur Umsetzung im Transaktionsmonitoring sicherstellen.
  • Tracking der Umsetzung von Bedingungen, die seitens AFC Monitoring & Screening in Verbindung mit den New Produkt Approvals definiert wurden (bis diese vollständig und angemessen umgesetzt wurden).
  • Unterstützung des Head of Risk and Typology Coverage Assessment bei der Durchführung von Risk and Typology Coverage Assessments.
  • Unterstützung des Head of Risk Inventory bei der Bewertung der Relevanz von einzelnen Produkten und Typologien für das Auftreten bestimmter Anhaltspunkten und Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
  • Laufende Bewertung von möglichen Effizienzmaßnahmen bei der Durchführung der New Product Approvals. Wo Effizienzmaßnahmen identifiziert werden, unterstützen Sie den Head of Risk and Typology Coverage Assessment bei deren Umsetzung.
  • Sicherstellung einer angemessenen Abstimmung mit internen und externen Prüfern.
  • Unterstützung bei der Mitigation und Nachverfolgung von Revisionsmoniten.
Ihr Profil
  • Abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium bzw. Bachelor- oder Master-Studium, idealerweise mit geopolitischer, soziologischer oder wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung. Alternativ ist auch ein mathematischer oder Informatik Hintergrund wünschenswert.
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Anti-Financial Crime im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder Regulierungsumfeld, insbesondere im Hinblick auf die Identifizierung und Bewertung von Risiken und deren Abdeckung im AML/CTF Transaktionsmonitoring.
  • Erfahrung in der Analyse von Anhaltspunkten der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie potenziell relevanten Vortaten und der Bewertung von deren Relevanz für verschiedene Geschäftsbereiche innerhalb eines Finanzinstituts.
  • Gutes Verständnis von Bankprodukten, Produktlebenszyklus und der Identifizierung damit verbundener Geldwäscherisiken Kenntnisse im Bereich der Modell-Entwicklung sowie Parametrisierung wünschenswert.
  • Analytisches Denkvermögen, gute Kommunikationsfähigkeit, selbstständige Arbeitsweise, Kreativität.
  • Gute Fähigkeit, methodische Zusammenhänge verständlich darstellen zu können.
  • Teamfähigkeit, hohe Belastbarkeit und Verantwortungsbereitschaft.
  • Erfahrung mit und in der Zusammenarbeit virtueller Teams.
  • Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Was wir Ihnen bieten:
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringfügig variieren kann.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Karim El-Maari gerne zur Verfügung.

Kontakt: Karim El-Maari (+49(069)91014162)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

Job ID  R0202122
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