Aufgaben
Profil
Benefits
- Fristgerechte Analyse und Bearbeitung von internen Verdachtsmeldungen, sowie Meldungen aus den Name-Matching- und Transaktionsmonitoring-Systemen (1st Level Alert Bearbeitung)
- Im Rahmen des On-Boarding: Unterstützung bei der Prüfung von juristischen Personen in Hinblick auf deren Eigentums- und Kontrollstrukturen, Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten und im Falle von Zweifeln, direkte Abstimmung bei Unstimmigkeiten mit dem Kunden sowie Absetzung von Unstimmigkeitsmeldungen an das deutsche Transparenzregister
- Enge Abstimmung mit Compliance im Falle von potentiellen Hinweisen oder Verdacht auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren Handlungen
Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung verbunden mit Berufserfahrung in der Bearbeitung von compliance-relevanten Aufgaben
- Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in deutscher Sprache
- Gute analytische Fähigkeiten sowie Fähigkeiten zur Datenerfassung und -interpretation
- Computerkenntnisse und allgemeine Affinität zur IT, einschließlich Kenntnissen in Anwendungen wie Microsoft Word, Excel und Access.
- Starke zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten, sowohl mündlich als auch schriftlich.
- Zuverlässige, selbständige u. verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
Benefits
- Betreuung im laufenden Projekt durch unser Team
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice-Möglichkeit
- Individuelle Rundum-Betreuung: Unterstützung in der kompletten Bewerbungsphase
- Angenehmes Arbeitsklima
Job ID 887460/1-de
Working for your tomorrow
Hays ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister für qualifizierte Fach- und Führungskräfte. Wir bringen Unte...
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